Tag: Росфинмониторинг

Новации законодательства в сфере противодействия легализации доходовНовации законодательства в сфере противодействия легализации доходов

15.07.202515.07.2025 | TaexpertTaexpert | 0 Comment | 10:06

Первый летний месяц 2025 года ознаменовался введением новых мер, направленных на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем (отмыванием денег). С 1 июня 2025 года вступил в силу Федеральный закон

Read MoreRead More

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о пресечении деятельности финансовых пирамидЭксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о пресечении деятельности финансовых пирамид

03.06.202403.06.2024 | FedorisFedoris | 0 Comment | 13:26

Росфинмониторинг в 2023 году пресек деятельность 14 финансовых пирамид.

Read MoreRead More